iso 19600

ISO 19600: "Sistemas de Gestión Compliance”

 

Con el fin de ayudar a las organizaciones a implantar sistemas de gestión compliance la Organización Internacional de la Salud publico la norma internacional ISO 19600 “Sistemas de gestión compliance: Directrices”.

 

La norma permite implantar sistemas de gestión del cumplimiento normativo, dando respuesta a los requisitos establecidos en el artículo 31 bis del Código Penal, por lo cual, muchas organizaciones la utilizan para diseñar sus sistemas de gestión de cumplimiento.

 

UNE 19601: "Sistemas de Gestión Compliance Penal”

 

La futura norma UNE 19601, es una adaptación de la norma ISO 19600 e ISO 37001 a los requerimientos del Artículo 31 bis del Código Penal.

 

En este momento disponemos del borrador de la norma, estando previsto su publicación a lo largo del primer semestre de 2017.

 

Diseño

 

  • Gap de conformidadcon la norma
  • Análisis de contexto
  • Evaluación de riesgos de soborno
  • Establecimiento de objetivos
  • Planificación y control operacional

Implantación

 

  • Vistas de seguimiento
  • Resolución de dudas
  • Seguimiento de la planificación
  • Gestión de registros
  • Auditoría final

Mantenimiento

 

  • Apoyo a la funcion compliance
  • Seguimiento de la planificación
  • Gestión canal denuncias
  • Investigación de sucesos
  • Auditoría interna

Auditorías

 

  • Auditorías anuales de seguimiento
  • Auditorías de proveedores
  • Apoyo en auditorías de clientes
  • Auditorías de socios comerciales
  • Peritajes compliance

Formación

 

  • Diseño de planes formativos
  • Formacióncompliance officers
  • Formación auditores internos
  • Formación de directivos
  • Formación de trabajadores

Compliance externalizado

 

  • Función compliance
  • Gestión canal de denuncias
  • Investigación de sucesos
  • Control de proveedores
  • Actividades específicas

 

CONSEJO GENERAL DE PROFESIONALES COMPLIANCE

 

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Ampell es miembro fundador del Consejo General de Profesionales Compliance y actualmente ostenta su presidencia

 

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